КоинКит — это один из самых современных сервисов, созданный в 2022 году российскими специалистами с большим опытом работы на рынке криптовалют. Его главная задача — помочь финансовым учреждениям соблюдать требования AML, а также обеспечить защиту инвестиций обычных пользователей.
Преимущества сервиса
Одним из главных преимуществ КоинКит является его полная российская разработка, что обеспечивает независимость от иностранных поставщиков и устойчивость к зарубежным санкциям и ограничениям. Кроме того, стоит отметить наличие собственных алгоритмов, созданных аналитиками, а также уникальную базу данных, которая постоянно пополняется информацией из реестров поддерживаемых блокчейнов.
Платформа предоставляет инструменты проверить биткоин кошелек на чисто ту как частным лицам, так и организациям. Для первых доступен Telegram-бот, который позволяет быстро проверить состояние кошелька или транзакции и оценить уровень риска. ля юридических лиц предусмотрены пакеты с множеством проверок, а также API и инструменты для расследований с визуализацией.
КоинКит предлагает бесплатный демо-доступ, что позволяет ознакомиться с функционалом платформы и особенностями её работы. Он удобен тем, что позволяет бесплатно проверить транзакцию или кошелёк, что повышает доверие потенциальных клиентов.
Платформа предлагает инструменты для проверки транзакций и кошельков трех основных криптовалют: Bitcoin, ERC20 и TRC20. Среди доступных проверок: BTC (биткоин на блокчейне Bitcoin), ETH (эфириум), USDT (Tether), USDC (USD Coin на Ethereum) и USDT на блокчейне Tron. Разработчики платформы также планируют добавить мониторинг других блокчейнов.
Наконец, компания внимательно следит за изменениями на мировом криптовалютном рынке и готова оперативно адаптироваться к новым условиям в соответствии с потребностями пользователей.
Функционал сервиса
Торговля криптовалютой – задача сложная. Важно разобраться в происхождении средств, чтобы избежать незаконных транзакций и потери дохода. Криптовалюта может быть получена от аккаунтов, связанных с мошенничеством или наркоторговлей. При попытке вывести эти средства на биржу, соблюдающую AML, могут возникнуть проблемы. Бремя доказательства невиновности ляжет на вас, и, возможно, не будет возможности оправдаться.
Не стоит ждать, пока биржа заблокирует ваши средства. Вы можете самостоятельно проверить их происхождение, используя современные блокчейн-платформы, способные отслеживать любые операции. Они обычно применяются крупными централизованными биржами, но есть и удобные Telegram-боты для обычных пользователей. Сервис КоинКит предоставляет услуги на рынке криптовалют, позволяя пользователям проверять уровни риска криптовалютных транзакций и кошельков. Он отслеживает историю движения криптовалюты, такой как биткоин (BTC).
Принцип работы
Результаты КоинКит можно получить тремя способами: двумя визуальными и одним программным.
Первый способ — это создание отчета в Telegram-боте. Второй — использование наглядных графиков в веб-интерфейсе. Третий — через программный интерфейс API. Веб-интерфейс отлично подходит для глубокого анализа и выявления сложных схем. С его помощью вы сможете найти конкретные операции или кошельки, отследить движение криптовалюты, идентифицировать владельца кошелька, если его данные есть в базе, и узнать о наличии у него других кошельков. Программа также оценит уровень риска и представит результаты в виде наглядного графика, что позволит вам детально проследить источник криптовалюты.
Telegram-бот предлагает удобный и простой способ проверки кошельков, что особенно актуально для тех, кто хочет действовать самостоятельно. Для использования бота нужно всего лишь инициировать транзакцию, запросить проверку нажатием одной кнопки, и в результате вы получите отчет с информацией о риске и других важных параметрах.
КоинКит – полностью российская разработка, не уступающая зарубежным аналогам. Сервис не боится санкций, оплата услуг проходит без затруднений, поддерживается взаимодействие с российскими регуляторами. КоинКит соответствует международным стандартам ФАТФ и предлагает решения для криптовалютных бирж и обычных пользователей.
